皇台酒业(000995):半年报董事会决议
甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会审计委员会2025年度第四次会议决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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