长联科技(301618):召开2025年第四次临时股东会的通知
东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月 15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至2025 年9月9日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼9 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第六次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别说明事项 本次会议审议的议案2.00、3.01及3.02为特别决议事项，须经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月12日（星 期五）9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月12日（星期五）17:00之前送达或传真至公司。 2、登记地点： 广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼10楼证券部， 邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。 3、登记手续： （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本 人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。 （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公 司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及复印件进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记， 并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东 会登记表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。 （4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议 的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。 4、会议联系方式 联系地址：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼10 楼证券部 联系人：李红 电话：0769-83269886 邮编：523400 电子邮箱：[email protected] 5、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。 （2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等 费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件一：授权委托书 附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司2025年第四次临时 股东会登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科
委托人： （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股票账号： 委托人持股性质： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件二： 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会登记表
参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为“长 联投票”； 2、对于本次股东会议案（为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15，结 束时间为2025年9月15日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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