龙旗科技(603341):第四届董事会第九次会议决议
上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月22日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的相关内容。 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 同意《上海龙旗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-090）。 （四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-091）。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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