思泉新材(301489):董事会决议
广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于20258 27 9 年 月 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事人，实际参加董事9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2025年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1. 第四届董事会第三次会议决议； 2. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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