西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司十届十七次董事会决议
西宁特殊钢股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十七次会议通知于2025年8 月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年8月28日 在公司综合楼104会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公 告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-057）。 本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非 先生回避表决。 表决结果：3票回避、6票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升 级改造投资的议案》 会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造， 加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号2025-058）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》 2025年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通， 董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的 议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-059）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （六）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-060）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2025-061）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对 本议案进行回避表决，直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号2025-062）。 表决结果：9票回避、0票同意、0票弃权、0票反对。 （九）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 会议同意，公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东 会。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-064）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2025 年第三次临时股东会审议批准。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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