ST西发(000752):半年报董事会决议
西藏发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年8月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2025年半年度报告》； 具体内容详见2025年8月29日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。 （二）审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》；2.1审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司相关制度的公告》《公司章程》。 本议案尚需提交股东会审议。 2.2审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。 本议案尚需提交股东会审议。 2.3审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东会审议。 2.4审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。 2.5审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 （三）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；（二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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