中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 五十次会议于2025年8月14日以书面形式发出会议通知，于2025 年8月28日以现场结合视频方式召开。会议应到董事7名，参与表 决董事7名。本次会议由公司副董事长倪真主持，董事会秘书、监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法 规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司2025年半年度报告及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2025年半年度报 告摘要》。 二、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2025年上 半年风险持续评估报告的议案》 同意《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续 评估报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公 司2025年上半年风险持续评估报告》。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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