金盘科技(688676):召开2025年第四次临时股东会的通知
海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年9月16日 14点45分 召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日 至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
2025年8月29日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公告。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6 应回避表决的关联股东名称：2025年限制性股票激励计划拟激励对象及与其存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决、海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPANINTERNATIONALLIMITED、2025年员工持股计划拟参与对象及与其存在关联关系的股东需对议案4、5、6回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间、地点： 2025年9月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2025年9月11日16:30前送达。 登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室 邮政编码：570216 联系人：金霞 联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743 邮箱:[email protected] 六、 其他事项 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件1：授权委托书 授权委托书 海南金盘智能科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召 附件1：授权委托书 授权委托书 海南金盘智能科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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