湖北能源(000883):召开2025年第三次临时股东会的通知
湖北能源集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，会议具 体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于2025年8月 28日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第 三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:50 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2025年9月10日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706 会议室。 二、会议审议事项 1.本次提交股东会表决的议案
以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详细内容请 参考公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。 3.特别说明 （1）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为 特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 （2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。 三、会议登记方法 1.登记方式 出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办 理登记： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。 2.登记时间：2025年9月11日至2025年9月15日。 3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。 4.会务联系方式 联系电话：027-86606100 传 真：027-86606109 电子邮箱：[email protected] 联系人：刘俞麟 邮政编码：430063 5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。 五、备查文件 公司第十届董事会第十次会议决议。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360883 2.投票简称：鄂能投票 3.填报表决意见 （1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场股 东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股 东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 代理投票授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能 源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
持有股份性质： 持股数： 2.受托人姓名： 受托人身份证号码： 3.本委托书有效期至本次股东会结束。 委托人签署（或盖章）： 日期： 年 月 日 中财网
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