科顺股份(300737):召开2025年第一次临时股东大会的通知
债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。各位股东： 兹定于2025年9月15日14:30召开科顺防水科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司2025年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年 第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年9月15日14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15 日9:15—15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1.现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年9月10日 （七）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2） 2.公司董事、监事及高级管理人员 3.公司聘请的见证律师及相关人员 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 （八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 公司3A楼会议室 二、会议审议事项 （一）会议审议的提案名称
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （三）特别事项说明 提案3.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案1.00、2.00、4.00属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。 以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股 东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年9月11日9:00-17:00 （二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 （三）登记方式 1.法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3.融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外， 还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印 件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 4.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可 凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月11日 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和 传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。 （四）会议联系方式 联系人：李文东 联系电话：0757-28603333-8803 传真：0757-26614480 联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电子邮件：[email protected] （五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议 科顺防水科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350737 投票简称：科顺投票 2.填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名/名称： 委托人持股性质和数量： 委托人的身份证号码/营业执照号码： 受托人姓名： 受托人的身份证号码： 投票指示如下：
委托人（签字/盖章）： 法定代表人（负责人）签字（如适用）： 授权日期： 年 月 日 中财网
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