三钢闽光(002110):2025年第三次临时股东大会决议
福建三钢闽光股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025年8月28日下午15时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东 代理人，下同）共227人，代表股份1,487,540,695股，占公司 股份总数（2,429,076,227股）的61.2389％。 其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,464,539,557 股，占公司股份总数的60.292%。通过网络投票的股东224人， 代表股份23,001,138股，占公司股份总数0.9469％。 （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共 226人，代表股份121,212,271股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的4.9901％。 其中：出席现场会议的中小股东2人，代表股份98,211,133 股，占公司股份总数的4.0432%。通过网络投票的中小股东224 人，代表股份23,001,138股，占公司股份总数的0.9469％。 公司董事、监事、董事会秘书采用现场方式或通过视频通讯 方式出席了本次会议。公司总经理、总工程师、副总经理、财务 总监等高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具 了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决 方式表决通过了以下决议： 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该议案属于特 别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决 结果如下：
议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上 通过，表决结果如下：
议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上 通过，表决结果如下：
结果如下：
案》。表决结果如下：
表决结果如下：
表决结果如下：
范及信息问询制度>的议案》。表决结果如下：
的议案》。表决结果如下：
红回报规划>的议案》。表决结果如下：
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出 席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修 订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会 议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法 有效。 四、备查文件 1.《福建三钢闽光股份有限公司2025年第三次临时股东大 会决议》； 2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2025年8月28日 中财网
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