三钢闽光(002110):半年报董事会决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十八次会议于2025年8月28日下午在福建省三明市三元区工 业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议方 式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加 现场会议董事9人。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总 经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。表决结果为： 9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案已经公司第八届董事会 《福建三钢闽光股份有限公司2025年半年度报告》和《福 建三钢闽光股份有限公司2025年半年度报告摘要》的具体内容 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果 为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 经公司第八届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建 洲先生提名，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生为公司副 总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025年8月28日 中财网
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