贵州轮胎(000589):半年报董事会决议
贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。 本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。 本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司估值提升计划》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司估值提升计划》）。 本议案经公司董事会战略与ESG委员会前置审议通过。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网）。 本议案经公司独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）。 本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》）。 本议案需提交公司股东会审议。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》）。 本议案需提交公司股东会审议。 八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《外部董事津贴管理办法》(外部董事刘献栋先生、陈飞先生、蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生回避表决)（具体内容详见巨潮资讯网）。 本议案事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均为关联人，需回避表决，直接提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。 九、逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》（具体制度详见巨潮资讯网）。 为提高公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定和修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等28项制度，具体情况如下：
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》(具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》）。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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