川能动力(000155):召开2025年第1次临时股东大会的通知
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第1次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2025年8月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2025年第1次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月19日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025年9月19日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方式：现场会议+网络投票 6．会议的股权登记日：2025年9月15日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年9月15日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16 楼1622会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码
以上提案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五 次会议审议通过，详细内容见公司于2025年8月29日刊载于《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》《第九届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。 三、会议登记 （一）登记手续 1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、 法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的, 代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。 2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人 持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、 代理人身份证及代理人持股证明进行登记。 4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。 （二）参与现场会议的登记时间 2025年9月16日至2025年9月18日工作日上午9:00—12:00，下午 1:00—5:00。 （三）联系方式 联系人：谢女士 联系电话：（028）67171335 邮 编：610000 电子邮箱：[email protected] （四）会议费用 会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。 五、备查文件 1、第九届董事会第九次会议决议； 2、第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东会的授权委托书 3.参加会议回执 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2025年9月19日（现场会议当日）下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作 具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。 2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件3： 参加会议回执 截止_______年____月____日，我个人（单位）持有______ _________公司股票，拟参加公司2025年第1次临时股东会。 证券账户：________________________ 持股数：__________________________ 个人股东（签名）：________________ 法人股东（签章）：________________ ________年____月____日 中财网
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