首创证券(601136):第二届董事会第十五次会议决议
首创证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于2025年8月18日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2025年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事7名。 本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025年半年度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2025年半年度报告》和《首创证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025年中期合规报告>的议案》 本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本次部分应收账款核销已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024年度违规经营投资责任追究工作自查报告>的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于审议公司稽核审计部名称变更为审计部的议案》本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任王育峰先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更首席信息官的公告》。 本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 首创证券股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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