巨轮智能(002031):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年08月29日 06:12:04 中财网

原标题:巨轮智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-038
巨轮智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年8月28日下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月12日审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
2,327 304,711,482
参加本次股东大会的股东 人，代表公司有表决权股份 股，
1、参加现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份280,952,648股，占公司股份总数的12.7741％；
2、通过网络投票的股东2,323人，代表公司有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数的1.0802％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）2,323人，代表公司有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数的1.0802％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。

三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；
（二）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；
（三）以普通决议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（四）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

（五）以普通决议审议通过了《关于境外参股公司财务资助延迟付息的议案》。

根据相关规定，关联股东郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）对本议案回避表决；
（六）以普通决议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

议案4、议案6.01、议案6.02属于特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。具体表决结果如下：

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权		表 决 结 果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例 （%）
1.00	《关于 公司董 事会提 前换届 选举暨 第九届 董事会 非独立 董事候 选人提 名的议 案》	应选人数（3）人
1.01	选举吴 友武先 生为公 司第九 届董事 会 非独立 董事	293,687,284	96.3821	0	0	0	0	通 过
1.02	选举姚 宁先生 为公司 第九届 董事会 非独立 董事	293,662,890	96.3741	0	0	0	0	通 过
1.03	选举吴 晓冬先 生为公 司第九 届董事 会非独 立董事	293,691,809	96.3836	0	0	0	0	通 过
2.00	《关于 公司董 事会提 前换届 选举暨 第九届	应选人数（3）人
	董事会 独立董 事候选 人提名 的议 案》
2.01	选举杨 敏兰先 生为公 司第九 届董事 会独立 董事	293,667,659	96.3756	0	0	0	0	通 过
2.02	选举张 宪民先 生为公 司第九 届董事 会独立 董事	293,623,994	96.3613	0	0	0	0	通 过
2.03	选举黄 家耀先 生为公 司第九 届董事 会独立 董事	293,675,576	96.3782	0	0	0	0	通 过
3.00	《关于 公司董 事薪酬 方案的 议案》	作为投票对象的子议案数：（7）
3.01	《公司 非独立 董事吴 友武先 生薪 酬》	300,980,582	98.7756	3,164,600	1.0386	566,300	0.1858	通 过
3.02	《公司 职工代 表董事 曾旭钊 先生薪 酬》	300,990,082	98.7820	3,154,600	1.0353	556,800	0.1827	通 过
3.03	《公司 非独立 董事姚 宁先生 薪酬》	300,989,782	98.7786	3,146,500	1.0326	575,200	0.1888	通 过
3.04	《公司 非独立 董事吴 晓冬先 生薪 酬》	300,958,382	98.7683	3,170,100	1.0404	583,000	0.1913	通 过
3.05	《公司 独立董 事杨敏 兰先生 薪酬》	300,973,482	98.7733	3,146,800	1.0327	591,200	0.1940	通 过
3.06	《公司 独立董 事张宪 民先生 薪酬》	300,990,082	98.7787	3,120,700	1.0241	600,700	0.1971	通 过
3.07	《公司 独立董 事黄家 耀先生 薪酬》	300,973,082	98.7731	3,152,000	1.0344	586,400	0.1924	通 过
4.00	《关于 修订< 公司章 程>并 取消监 事会的 议案》	301,116,382	98.8202	3,127,400	1.0263	467,700	0.1535	通 过
5.00	《关于 境外参 股公司 财务资 助延迟 付息的 议案》	290,777,282	98.8663	2,835,500	0.9641	498,700	0.1696	通 过
6.00	《关于 制定、 修订公 司部分	作为投票对象的子议案数：（4）
	治理制 度的议 案》
6.01	《股东 会议事 规则》	301,406,782	98.9155	2,769,600	0.9089	535,100	0.1756	通 过
6.02	《董事 会议事 规则》	301,396,182	98.9120	2,758,400	0.9052	556,900	0.1828	通 过
6.03	《独立 董事工 作制 度》	301,405,182	98.9149	2,750,600	0.9027	555,700	0.1824	通 过
6.04	《会计 师事务 所选聘 制度》	301,402,082	98.9139	2,778,100	0.9117	531,300	0.1744	通 过

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次年度股东大会议案1、议案2、议案3、议案5属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权		表 决 结 果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例 （%）
1.00	《关于 公司董 事会提 前换届 选举暨 第九届 董事会 非独立 董事候 选人提 名的议 案》	应选人数（3）人
1.01	选举吴 友武先 生为公 司第九 届董事	12,734,636	53.5996	0	0	0	0	通 过
	会非独 立董事
1.02	选举姚 宁先生 为公司 第九届 董事会 非独立 董事	12,710,242	53.4969	0	0	0	0	通 过
1.03	选举吴 晓冬先 生为公 司第九 届董事 会非独 立董事	12,739,161	53.6186	0	0	0	0	通 过
2.00	《关于 公司董 事会提 前换届 选举暨 第九届 董事会 独立董 事候选 人提名 的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杨 敏兰先 生为公 司第九 届董事 会独立 董事	12,715,011	53.5170	0	0	0	0	通 过
2.02	选举张 宪民先 生为公 司第九 届董事 会独立 董事	12,671,346	53.3331	0	0	0	0	通 过
2.03	选举黄 家耀先 生为公	12,722,928	53.5503	0	0	0	0	通 过
	司第九 届董事 会独立 董事
3.00	《关于 公司董 事薪酬 方案的 议案》	作为投票对象的子议案数：（7）
3.01	《公司 非独立 董事吴 友武先 生薪酬》	20,027,934	84.2968	3,164,600	13.3197	566,300	2.3835	通 过
3.02	《公司 职工代 表董事 曾旭钊 先生薪 酬》	20,047,434	84.3789	3,154,600	13.2776	556,800	2.3435	通 过
3.03	《公司 非独立 董事姚 宁先生 薪酬》	20,037,134	84.3355	3,146,500	13.2435	575,200	2.4210	通 过
3.04	《公司 非独立 董事吴 晓冬先 生薪酬》	20,005,734	84.2033	3,170,100	13.3428	583,000	2.4538	通 过
3.05	《公司 独立董 事杨敏 兰先生 薪酬》	20,020,834	84.2669	3,146,800	13.2448	591,200	2.4883	通 过
3.06	《公司 独立董 事张宪 民先生 薪酬》	20,037,434	84.3368	3,120,700	13.1349	600,700	2.5283	通 过
3.07	《公司 独立董 事黄家 耀先生	20,020,434	84.2652	3,152,000	13.2666	586,400	2.4681	通 过
	薪酬》
5.00	关于全 资子公 司向境 外参股 公司提 供财务 资助展 期暨关 联交易 的议案	20,424,634	85.9665	2,835,500	11.9345	498,700	2.0990	通 过

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
2、律师姓名：林溢彬、刘格羽
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年八月二十九日