浙江华业(301616):2025年第二次临时股东大会决议
浙江华业塑料机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年8月28日（星期四）上午10:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开的地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室。 （4）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长夏增富先生 （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东106名，代表股份 股东8名，代表股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东98人，代表股份172,800股，占公司有表决权股份总数的0.2160％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东99名，代表股份1,568,296股，占公司有表决权股份总数的1.9604％。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份1,395,496股，占公司有表决权股份总数的1.7444％。通过网络投票的中小股东98名，代表股份172,800股，占公司有表决权股份总数的0.2160％。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意60,156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。 中小股东总表决情况：同意1,552,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9862％；反对15,700股，占出席本次股东会中小股东有效1.0011 200 0 表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》 60,156,700 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,552,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8608％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意60,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,552,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8608％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3.02 < > 《关于修订董事会议事规则的议案》 总表决情况：同意60,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；2,600 100 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,552,896股，占出席本次股东会中小股东有效99.0180 12,800 表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.8162％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意60,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,552,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意60,156,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 1,551,996 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9607％；反对13,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），0.1658 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.05 < > 《关于修订关联交易管理制度的议案》 总表决情况：同意60,156,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,551,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9607％；反对13,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意60,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况：同意1,552,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.07《关于修订<子公司管理制度>的议案》 总表决情况：同意60,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744 12,800 0.0213 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 1,552,896 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.0180％；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》 总表决情况：同意60,159,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779％；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况：同意1,554,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1519％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 总表决情况：同意60,159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权0.0005 股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意1,555,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1647％；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效0.8162 300 100 表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意60,158,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762％；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。 中小股东总表决情况：同意1,553,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意60,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意1,554,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 5、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》 总表决情况：同意60,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774 13,000 0.0216 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 1,554,696 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1328％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 总表决情况：同意60,158,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意1,553,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882％；反对13,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 7、审议通过《关于注销子公司的议案》 总表决情况：同意60,159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 1,555,196 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1647％；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），0.0191 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东南天明律师事务所 2、律师姓名：纪建斌、徐小晴 3、法律意见书结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议； 2、广东南天明律师事务所关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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