ST赛为(300044):董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）
董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章总则 第一条为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬 管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条适用本制度的人员包括：董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章绩效考核体系及职能 第四条公司董事的年度薪酬由董事会薪酬与考核委员 会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。高级 管理人员的年度薪酬确认，须提交董事会审议。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价 或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股 东会说明，并予以充分披露。 第五条董事会在绩效考核体系中的职能：负责公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核；负责审查公司董 事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公 司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条独立董事实行独立董事津贴制。董事、高级管 理人员实行年薪制，年薪主要考虑职位、责任、能力、市场 薪资行情等因素确定，由基本工资和绩效奖金两部分构成， 基本工资按月发放，绩效奖励在年报完成后发放。 （一）基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情 况，按月支付。 （二）绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司 年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。 第三章绩效考核流程 第七条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营 计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 第八条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期 内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖 金并予以发放。 第九条绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董 事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并 根据董事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情 况核发至个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。 第十条绩效考核的流程如下： （一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标； （二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、 高级管理人员的年度业绩指标； （三）独立董事的履职评价采取自我评价的方式进行； （四）董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。 第十一条薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司 董事、高级管理人员进行绩效考核，公司高级管理人员的薪 酬由公司董事会负责审议；董事的薪酬由公司股东会负责审 议。 第十二条董事及高级管理人员任职期间，出现下列情 形之一者，不予发放年度绩效奖励： （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重 书面警告以上处分的； （二）严重损害公司利益的； （三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师 出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的； （四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。 第十三条公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、 法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职 务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发 放。 第十四条董事、高管在任职期间，同时担任了公司其 他职务的，其薪酬以最高职务薪酬标准执行，公司不再另行 设置兼职津贴、补助等。 第四章薪酬调整 第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着 公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一 步发展的需要。 第十六条公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为： （一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或 公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析， 作为公司薪资调整的参考依据。 （二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买 力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。 （三）公司盈利状况。 （四）公司发展战略或组织结构调整。 第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以 临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任 职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。 第五章薪酬支付 第十八条独立董事津贴及董事、高级管理人员年薪均 按月发放，绩效奖励在年报完成后发放。公司发放薪酬均为 税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金 中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项 包括但不限于以下内容： （一）代扣代缴个人所得税； （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分； （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部 分。 第六章其他激励事项 第十九条公司可实施股权激励计划对董事及高级管理 人员进行激励并实施相应的绩效考核。 第二十条薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草 案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、 法规等确定。 第二十一条薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董 事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其 他激励方案，并制订相应的考核办法。 第七章其他 第二十二条公司董事及高管人员因故请事假、病假、 工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度 执行。 第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定执行。本制度的内容如与国家有关法 律、法规和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定执行。 第二十四条本制度由董事会负责修改与解释。 第二十五条本制度自股东会审议通过之日起生效，修 改时亦同。 深圳市赛为智能股份有限公司 2025年8月27日 中财网
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