ST赛为(300044):董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条为适应深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略委员会成员由5名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他 委员代行其职责。 第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五 条的规定补足委员人数。 第七条战略委员会可以下设工作组，工作组应设组长1 名，工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； （四）对以上事项的实施与执行情况进行分析调查，并 向董事会提出改进或调整的建议； （五）董事会授权的其他事项。 第四章 决策程序 第九条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工 作，提供以下方面的资料： 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上 报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可 行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略 委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协 议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作组； （四）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委 员会提交正式提案。 第十条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行 讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。 第五章 议事规则 第十一条战略委员会按照需要召开会议，战略委员会 原则上应于会议召开前3日通知全体委员，特殊情况除外。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名 委员主持。 第十二条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方 可举行。每1名委员有1票的表决权。会议作出的决议，必须 经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议表决方式为：记名或书面方 式投票表决。如遇特殊情况，会议可以采取通讯等方式表决。 第十四条工作组可以列席战略委员会会议。必要时， 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 战略委员会亦可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专 家列席会议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本 工作细则的规定。 第十七条战略委员会会议应有会议记录，出席会议的 委员应在会议记录上签名。会议记录交1份给董事会秘书保 存，保存期为10年。 第十八条战略委员会会议通过的议案及其表决结果， 应形成书面决议并报董事会。 第十九条出席战略委员会会议的委员均对会议所议事 项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。 第六章 附 则 第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定执行。本工作细则的内容如与国家 有关法律、法规和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定执行。 第二十一条本细则所称“以上”，均含本数；“过” “低于”，不含本数。 第二十二条本工作细则由公司董事会负责修改与解释。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二十三条本工作细则自公司董事会审议通过之日起 生效实施，修改时亦同。 深圳市赛为智能股份有限公司 2025年8月27日 中财网
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