ST银江(300020):董事会决议
银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月21日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2025年半年度报告全文及其摘要于2025年8月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见2025年8月29日中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。 银江技术股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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