海力风电(301155):董事会决议
江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2025年8月18日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2025年8月28日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 、公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、公司审计委员会会议决议。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月28日 中财网
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