英诺特(688253):北京英诺特生物技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）
董事会战略委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章总则 第一条为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公 司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。 第二条战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章人员组成 第三条战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第五条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第六条董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服 务。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；（二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流 程； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方 案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定、 《公司章程》规定的或者董事会授权的其他事宜。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章委员会会议 第八条战略委员会每年根据实际需要不定期召开会议，当有两 名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。 公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日通知全体委 员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 第九条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行， 每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。 其中，独立董事委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第十一条战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委 员代为出席会议的，视为未出席会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。 第十二条会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通 讯表决的方式。 第十三条战略委员会会议可邀请公司董事、高级管理人员及其 他相关人员列席会议。 第十四条战略委员会可要求公司对相关事项进行说明并提供有 关资料。包括： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大 投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行的协议、合 同、章程、可行性报告及洽谈情况等资料。 第十五条战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事 人应回避。 第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定。会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十八条战略委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见 应在会议记录中载明。 出席会议的委员应当在战略委员会会议记录上签字。会议记录由 公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。 第十九条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅 自披露有关信息。 第五章附则 第二十条本议事规则所称“以上”都含本数，“过”、“少于”不 含本数。 第二十一条本议事规则未尽事宜，或者与法律、法规、规范性 文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。 第二十二条本议事规则经董事会审议通过之日起生效实施。 第二十三条本议事规则解释权属于公司董事会。 中财网
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