宁通信B(200468):第八届董事会第三十四次会议决议
南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月20日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。 本议案将提交最近一次股东会审议。 详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于变更会计师事务所的公告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交最近一次股东会审议。 3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交最近一次股东会审议。 4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交最近一次股东会审议。 5、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 14、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 15、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 16、审议通过《关于修订公司<接待和推广制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 17、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 18、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 上述修订后的《公司章程》（修订草案）、《股东会议事规则》（修订草案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《董事会授权管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《接待和推广制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《募集资金管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、审计与风控委员会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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