祥源新材(300980):第四届监事会第七次会议决议
湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月22日以专人送达方式向全体监事发出，于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。 本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025年半年度报告〉及其摘要的议案》经核查，监事会认为： 董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）披露的《湖 北祥源新材科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 经核查，监事会认为： 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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