祥源新材(300980):第四届董事会第九次会议决议
湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月22日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025年半年度报告〉及其摘要的议案》全体董事审议认为，2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 全体董事审议认为，公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议； 2、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |