安达智能(688125):作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
广东安达智能装备股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：1,600股 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计1,600股。现将相关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。 具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。 3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。 4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-022）。 5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 6、2024年6月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2024 （ ）上披露的《 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。 7、2024年9月5日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，2024 审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 8、2025年5月21日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 9、2025年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象中有2名激励对象2024年度个人考核结果为“合格”，第一个归属期个人层面的归属比例为80%，对应的限制性股票共计1,600股不得归属。因此，公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票1,600股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 2024 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本激励计划的实施。监事会同意作废1,600股已授予但尚未归属的限制性股票。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次公司作废部分预留授予尚未归属的限制性股票。 六、律师结论性意见 经核查，北京中银（东莞）律师事务所认为，截至《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次归属以及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次归属的条件及其成就情况符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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