凌霄泵业(002884):半年报监事会决议
广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于2025年8月16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年8月27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。 3、本次监事会应到监事3名，实到3名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告摘要及全文>的议案》 公司监事认真审议了公司《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议； 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2025年 8月 29日 中财网
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