凌霄泵业(002884):半年报董事会决议
广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次2025 8 16 会议通知和材料于 年 月 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035 2025 ）、《 年半年度报告全文》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。 3、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，以下为逐项表决结果：3.01审议通过了《股东会议事规则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.02审议通过了《董事会议事规则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.03审议通过了《董事会审计委员会工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.04审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.05审议通过了《董事会提名委员会工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.06审议通过了《独立董事专门会议工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.07审议通过了《独立董事工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.08审议通过了《总经理工作细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.09审议通过了《董事会秘书工作制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.10审议通过了《内部审计制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.11审议通过了《股东会网络投票管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.12审议通过了《累积投票制实施细则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.13审议通过了《信息披露管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.14审议通过了《内幕信息知情人登记制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.15审议通过了《重大信息内部报告制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.16审议通过了《外部信息使用人制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.17审议通过了《投资者关系管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.18审议通过了《机构投资者接待管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.19审议通过了《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.20审议通过了《募集资金管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.21审议通过了《关联交易决策制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.22审议通过了《对外担保制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.23审议通过了《内部控制制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.24审议通过了《内部控制缺陷认定标准》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.25审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.26审议通过了《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.27审议通过了《会计师事务所选聘制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.28审议通过了《子公司管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 3.29审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100% 本议案中3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.19至3.23、3.27项子议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露的相关制度及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。 4、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。 三、备查文件 1、公司《第十一届董事会第十二次会议决议》 2、公司《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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