三丰智能(300276):监事会决议
三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2025年 8月 18日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2025年 8月 28日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 三、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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