南方精工(002553):江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关文件修订情况说明

时间：2025年08月29日 12:08:43 中财网

原标题:南方精工:江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-057
江苏南方精工股份有限公司
关于向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）等相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十二次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，于2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。根据方案及预案修订情况，公司同A
步修订和更新《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况
本次发行拟募集资金总额由20,175.62万元调整为18,753.03万元。

二、关于公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的修订情况

章节	章节内容	修订内容
特别提示	-	删除审议程序相关提示；更新募集资金总额等相关内 容。
第一节本次发行方 案概要	四、发行股份的价格 及定价原则、发行数 量、限售期	更新本次募集资金总额。
	五、本次募集资金用 途	更新本次募集资金总额及调减原因。
	七、本次发行方案已 取得有关主管部门 批准的情况以及尚 需呈报批准的程序	更新公司已履行及尚需履行的批准程序。
第二节董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析	一、本次募集资金使 用计划	更新本次募集资金总额及调减原因。
	二、本次募集资金投 资项目的具体情况	根据本次募集资金规模调整情况更新募投项目投资概 算及精密制动、传动零部件产线建设项目基本情况； 更新专利数量相关内容。
第三节董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析	五、公司负债结构是 否合理，是否存在通 过本次发行大量增 加负债（包括或有负 债）的情况，是否存 在负债比例过低、财 务成本不合理的情 况	更新公司资产负债率相关内容。
	六、本次股票发行相 关的风险说明	更新风险提示等相关内容。
第四节公司利润分 配政策及其执行情况	二、最近三年利润分 配情况及未分配利 润使用情况	更新利润分配相关内容。
第五节关于本次发 行摊薄即期回报的风 险提示及拟采取的填 补措施	一、本次发行摊薄即 期回报对公司主要 财务指标的影响	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄 即期回报对每股收益影响的测算等相关内容。
	五、公司从事募投项 目在人员、技术、市 场等方面的储备情 况	更新专利数量相关内容。

除上述修订外，公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十八日