南方精工(002553):召开2025年第二次临时股东会的通知公告
江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，现定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东会。 根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况： 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第二十二次会议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2025年9月16日14:00； （2）、网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记办法： 1、登记方式： （1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2） （2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 （3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月12日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 （4）、参加网络投票股东无需登记。 2、登记时间：2025年9月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年9月12日17:00前送达。 3、登记地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。 4、联系方式 联系人：证券部 联系电话：0519-67893573 联系传真：0519-89810195 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：213164 4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件： 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 二○二五年八月二十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362553；投票简称：南方投票 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 中财网
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