鸿博股份(002229):半年报监事会决议
鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2025年8月28日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。 三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 该议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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