中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司关于董事会换届选举
中远海运特种运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 一、董事会换届情况 现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面 推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满先生、王威先生5人为 第九届董事会董事候选人，推荐郑明辉先生、叶政先生、李丹女士等3人为公司第九届董事会独立董事候选人；持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生1人为公司第九届董事会董 事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人郑明辉先生、叶政先生、李丹女士已取得独立董事资格证书，其中叶政先生为会计专业人士。 公司于2025年8月28日召开董事会提名委员会2025年第二次会 议，对上述9名候选人的的任职资格和履职能力等方面进行了认真审 查，一致同意将上述9人作为第九届董事会董事候选人提交董事会审 议。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审 议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。 公司对第八届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营 发展做出的重要贡献表示衷心感谢。其中，谭劲松独立董事、许丽华独立董事已任公司第七届、第八届独立董事，按照相关规定即将卸任。 谭劲松独立董事、许丽华独立董事在任期间，有效促进和提升公司规范运作和公司治理水平，积极维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心感谢。 本事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，股 东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第九届董事会6名董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证 券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定， 在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照相关规定履行职责。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件： 董事候选人简历 1.张炜先生 1966年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集 总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年5月起任公司第八届董事长。 2.黄南先生 1967年出生，大学本科。2023年3月起任公司总经理、党委副书 记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年4 月起任公司第八届董事会董事。 3.马向辉先生 1974年出生，经济学硕士。现任中国远洋海运集团有限公司财务 管理本部总经理，中远海运集团财务有限责任公司董事长、党委书记。 历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际(香港)有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。2024年11月起任公司第八届董 事会董事。 4.李满先生 1971年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经 理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月至2022年11月任公司第七届董 事会董事，2022年11月起任公司第八届董事会董事。 5.王威先生 1971年出生，工学硕士。历任中国远洋运输（集团）总公司人事 部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中国远洋运输（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。2022年11月起任公司第八届董事会董事。 6.钟玉滨先生 1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳 市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。2025年6月起任公司第八届董事会 董事。 独立董事候选人简历 1.郑明辉先生 1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业 总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会董事。 2.叶政先生 1964年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计 师。2021年4月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历 任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、MazarsCPA Limited执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内 部控制标准委员会咨询专家。 3.李丹女士 1979年出生，美国波士顿大学经济学博士，现任复旦大学经济学 院教授、博士生导师。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授及教授，曾任经济学院助理院长及复旦大学国际合作与交流处副处长，曾在法国巴黎索邦大学、德国哥廷根大学、韩国成均馆大学等国际高校担任访问教授。 中财网
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