中联重科(000157):半年报监事会决议
中联重科股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届监事会第六次会议（以下简称 “本次会议”）通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监 事发出。 2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式 召开。 3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘 小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《A股2025年半年度报告及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重 科股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 《公司A股2025年半年度报告》及摘要全文于2025年8月30 日在巨潮资讯网披露。 2、审议通过了《H股2025年中期业绩公告及中期报告》 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 3、审议通过了《2025年中期利润分配预案》 公司拟以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于2025年中期利 润分配预案的公告》（公告编号：2025-045）。 4、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 二○二五年八月三十日 中财网
 |