永清环保(300187):召开2025年第二次临时股东会通知的补充公告
永清环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）于2025年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046），现将“二、会议审议事项”及“授权委托书”提案相关内容补充更新，具体请参见相关内容。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2025年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、以上提案内容已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、提案1.00采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续； 2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2025年9月25日上午9:00-12:00 （三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保 四、股东参加网络投票的具体操作流程 附件1。 五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼 联系人：黄田 电话：0731-88270066，传真：0731-88270066 邮编：410000 六、备查文件 （一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《永清环保股份有限公司股东会股东参会登记表》。
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为：2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 司2025年第二次临时股东会，对以下提案代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
委托人持股数量： 股； 委托人股东账号： ； 受托人姓名： ； 受托人身份证号码： ； 受委托人签名： ； 委托日期： ；有效期限： 。 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法定代表人需签字。
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