明阳科技(837663):2025年第二次临时股东会决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 94,720,487股，占公司有表决权股份总数的 70.92%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数59,400股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理及其他高管列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于废止<明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （五）《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 94,661,087股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 59,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 无。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所 （二）律师姓名：张雪洁、范敏敏 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年 8月 29日 中财网
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