中谷物流(603565):第四届董事会第七次会议决议
上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025年 8月 29日召开，会议通知及相关文件于会议 10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。 2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。 4. 审议通过《2025年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报告》表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见《2025年半年度报告》。 5. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。 6. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。 本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效施行。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。 7. 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9 0 0 表决结果：赞成 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、董事会专门委员会决议； 3、独立董事专门会议决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2025年 8月 30日 中财网
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