民生银行(600016):中国民生银行第九届董事会第十四次会议决议
证券简称：民生银行 股代码： 优先股简称：民生优 优先股代码： 编号：中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十四次会议于 2025年 8月 29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2025年 8月15日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15名，现场出席董事 9名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋春风、梁鑫杰、温秋/ 5 菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话视频连线出席董事 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、林立、曲新久、杨志威通过电话/视频连线参加会议；赵鹏董事因个人事项安排，委托梁鑫杰董事代为出席并表决。监事会成员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1.关于《中国民生银行2025年半年度报告》的决议 《中国民生银行 2025年半年度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会。《中国民生银行 2025年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 2.关于《中国民生银行2025年半年度第三支柱信息披露报告》的决议议案表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 3.关于《中国民生银行2025年度中期利润分配方案》的决议 《中国民生银行 2025年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 4.关于《中国民生银行恢复计划（2025年版）》的决议 议案表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2025年 8月 29日 中财网
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