大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
B股900903 大众B股 债券代码：241483 债券简称：24大众01 242388 25大众01 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知和会议材料于2025年8月18日以邮件、电子信息传输等方式发出。 会议于2025年8月28日下午在众腾大厦1号楼12楼会议室召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体董事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2025年半年度报告及摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 该议案已经第十一届董事会审计委员会第五次会议决议通过。 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 2、审议《2025年半年度利润分配方案》 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润76,056,914.00元；截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为5,012,388,593.19元（未经审计）。 以2025年6月30日总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.02元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利47,282,457.28元。此方案实施后，留存未分配利润 4,965,106,135.91元，结转以后年度使用。 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会审议。 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 3、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 4、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 5、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 6、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 7、审议《关于制定<债券信息披露管理制度>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 8、审议《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 9、确认第十一届董事会审计委员会第五次会议决议 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2025年8月30日 中财网
 |