南京证券(601990):南京证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
南京证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月29日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月19日以邮件方式发出，会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，孙隽董事、吴梦云独立董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025年半年度报告的议案》。 表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年半年度报告》。 二、审议并通过公司《2025年中期利润分配方案》。 表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。 三、审议并通过公司《2025年度中期合规报告》。 表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 四、审议并通过公司《2025年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。 表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 五、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司全面风险管理纲要>的议案》。 表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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