德联集团(002666):半年报董事会决议
广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2025年8月18日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2025年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、杨雄文以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2025年半年度报告》详见公司2025年8月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2025年半年度报告摘要》（编号：2025-032）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-034）详见公司2025年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（编号：2025-036）2025年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司拟于2025年9月15日下午15：00于公司三楼会议室召开2025年第 二次临时股东会。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）2025年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、《第六届董事会第十二次会议决议》； 2、《审计委员会会议决议》； 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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