珠海港(000507):半年报董事会决议
珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十五 次会议通知于2025年8月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于2025年8月28日上午9:00在公司2010会议室以现 场及通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部 分高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2025年半年度报告及摘要 董事局审议了公司2025年半年度报告及摘要，主要内容包括： 公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理、环境和社会，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况，财务报告等。 具体内容详见2025年8月30日刊登于巨潮资讯网的公司《2025年 半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2025年半年度报告摘要》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 该事项已经公司于2025年8月18日召开的第十一届董事局审计委员 会审议通过。 （二）珠海港 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 具体内容详见刊登于2025年8月30日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 该事项已经公司于2025年8月18日召开的第十一届董事局审计委员 会审议通过。 三、备查文件 （一）第十一届董事局第十五次会议决议； （二）第十一届董事局审计委员会决议。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025年8月30日 中财网
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