海信家电(000921):第十二届董事会2025年第四次临时会议决议
海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2025年8月26日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2025年第四次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于2025年8月29日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事8人，实到8人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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