有研粉材(688456):2025年第三次临时股东会会议资料
目录 2025年第三次临时股东会会议议程...................2 2025年第三次股东会会议须知.......................4 议案一：关于追加2025年度财务预算的议案...........7 议案二：关于公司董事长2024年度绩效薪酬的议案....10 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025年9月15日（星期五）下午14:30 二、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢 有研粉材二层会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月15日的交易时间 段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互 联网投票平台的投票时间为2025年9月15日9：15—15：00。 五、主持人：董事长贺会军 六、会议议程 （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情 况，及其他现场参会人员情况； （四）主持人宣读股东会会议须知； （五）推选计票监票人员； （六）宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问； 1.《关于追加2025年度财务预算的议案》； 2.《关于公司董事长2024年度绩效年薪的议案》； （七）现场参会股东对上述议案进行投票表决； （八）休会，统计现场投票表决结果； （九）复会，主持人宣读现场表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布会议结束。 2025年第三次股东会会议须知 为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以 下简称公司）2025年第三次临时股东会（以下简称本次大会）的正 常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加 本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。 三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和 股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委 托书、持股凭证和委托人股东账户卡。 经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。 七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主 持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简 明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代 理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。 十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东 会的通知》。 议案一 有研粉末新材料股份有限公司 关于追加 2025年度财务预算的议案 各位股东： 根据公司生产经营情况，现申请追加2025年度对外融资预算及 内部融资预算，具体事项如下： 一、对外融资预算：申请追加中国有研内部贷款3亿元 2025年度预算批复年内对外债务融资规模不超过3.6亿元，年 末对外债务融资余额不超过2.8亿元；现申请追加年内对外债务融 资规模3亿元，年末对外债务融资余额3亿元；调整后公司年内对 外债务融资规模不超过6.6亿元，年末对外债务融资余额不超过 5.8亿元。具体追加事项如下： 1.年度融资预算执行情况 截至2025年7月31日，公司对外债务融资余额2.4亿元，均 为银行债务融资。 2.对外融资预算追加原因 为支持未来产业发展，提高公司经营效益，公司计划投入3亿 元支持“增材制造金属粉体材料产业基地项目”、有研纳微锡膏生 产线建设及对外投资并购。“增材制造金属粉体材料产业基地项目”总投资2亿元，资金来源为股东增资（有研粉材1.6亿元，钢研投 资有限公司0.4亿元）；有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购 总投资1.4亿元，资金来源为股东增资。 3.资金来源 有研粉材目前自有资金不足，为确保项目顺利推进，现申请追 加中国有研内部贷款预算3亿元，利率2.15%，期限1年，以补足 资金缺口，保障项目顺利实施。 二、内部融资预算：有研增材申请追加内部贷款1.2亿元 有研增材2025年度预算年内对外债务融资规模不超过0.2亿元， 年末对外债务融资余额不超过0.2亿元，内部债务融资规模不超过 0.1亿元，年末内部债务融资余额不超过0.1亿元。现申请追加年 内内部债务融资规模1.2亿元，年末内部债务融资余额1.2亿元； 调整后公司年内对外债务融资规模不超过0.2亿元，年末对外债务 融资余额不超过0.2亿元，内部债务融资规模不超过1.3亿元，年 末内部债务融资余额不超过1.3亿元。具体追加事项如下： 1.年度融资预算执行情况 截至2025年7月31日，有研增材对外债务融资余额0元，内 部债务融资余额0.03亿元。 2.内部融资预算追加原因 “增材制造金属粉体材料产业基地项目”已按可行性研究报告 内容开展相关工作，项目建设涉及土地、设备购置以及建筑施工等 支出，现根据项目实施进度编制2025年项目建设资金使用计划，确 认2025年12月31日前项目资金需求为1.2亿元。为保证项目顺利 进行，特向有研粉材提出贷款申请。 3.资金来源： 有研增材拟向有研粉材追加内部贷款1.2亿元，借款利率 2.15%，期限1年。 上述议案，请各位股东审议。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 议案二 有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事长 2024年度绩效薪酬的议案 各位股东： 结合公司2024年度经营业绩及领导班子成员个人绩效考核等因 素，根据《有研粉材领导班子成员岗位、薪酬和绩效管理办法》 《公司章程》等文件，公司董事长2024年度绩效考核结果、年薪兑 现方案建议如下： （单位：元）
2027年绩效年薪一并发放。若产生违反国家法律法规和公司管理规 定，未履行或未正确履行职责，导致在经营投资中造成国有资产损 失或其他严重不良后果情形的，递延支付部分将纳入薪酬扣减范畴。 以上薪酬为税前金额，按税法规定扣除个人所得税后发放。 上述议案，请各位股东审议。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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