路德环境(688156):第五届董事会第二次会议决议
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 2025 （二）审议通过《关于公司 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 （三）审议通过《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。 （四）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 路德生物环保科技股份有限公司董事会 2025 8 30 年 月 日 中财网
 |