吉林敖东(000623):续聘会计师事务所
吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 2、人员信息 截至2024年12月，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 3、业务信息 2024年度经审计的收入总额43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元。2024年度上市公司审计客户125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境、医药制造业和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。 4、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5、诚信记录 截至2024年12月31日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家。 拟签字注册会计师：曲波，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。 近三年复核上市公司审计报告数量5家。 拟项目质量复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。 2、诚信记录 签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计收费120万元，其中：财务审计收费80万元，内控审计收费40万元。基于审计业务复杂度提升及市场环境变化等方面因素，本年度审计收费较上年会计师事务所收取的年度审计费用金额增加20万元，其中：财务审计收费增加10万元，内控审计收费增加10万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审核意见 公司审计委员会已对德皓进行了审核，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，我们同意继续聘任德皓会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 2、董事会意见 公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议并表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共120万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为80万元和40万元人民币。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、监事会意见 公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。 德皓具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意续聘德皓担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。 4、生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、公司第十一届董事会第十八次会议决议； 2、公司第十一届监事会第十六次会议决议； 3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 5、深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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