中安科(600654):第十二届董事会第五次会议决议
中安科股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2025年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-068）详见2025年8月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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