诚邦股份(603316):诚邦股份：股东大会议事规则
股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”) 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《“公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《“证券法》”)、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称 《“公司章程》”)的规定，制定《诚邦生态环境股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称“本规则”)。 第二条公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的 提案、决议均应当遵守本规则。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组 织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 第四条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第五十条规定的对外担保事 项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金 额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； （十二） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经 股东会决议，或者经《公司章程》、股东会授权由董事会决议， 可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守 法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使。 第五条股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照 科学、高效的决策原则授权董事会行使部门职权。法律、法规 或《公司章程》规定必须由股东会行使的权利不得授权董事会 行使。 第三章 股东会的召集和召开程序 第一节一般规定 第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条或本规则第七条规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第七条有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面 请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）过半数独立董事提议并经董事会审议同意的； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的 其他情形。 前述第(三)项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额 为准。 发生前述第(一)、(二)项规定情形，董事会未在规定期限内 召集临时股东会的，审计委员会或者股东可以按照本规定的条 件和程序自行召集临时股东会。 如公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称“证券交 易所”），说明原因并公告。 第八条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二节 股东会的召集程序 第九条董事会应当按照第六条、第七条规定的期限内按时 召集股东会。 第十条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事 会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东 会的，将说明理由并公告。 第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会， 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应 当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内 未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。 审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数 审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 第十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 东(以下简称“提议股东”)有权向董事会请求召开临时股东会，并 应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提 议股东应当保证提案内容符合法律、行政法规、和《公司章程》 的规定。对于提议股东要求召开股东会的书面提案，董事会应 当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到前述书 面提案后十日内将同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 见反馈给提议股东。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应 当征得提议股东的同意。 董事会认为提议股东的提案违反法律、行政法规和《公司 章程》的规定，应当作出不同意召开临时股东会的决定，并将 反馈意见通知提议股东。董事会不同意召开临时股东会，或者 在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百 分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会， 并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内 发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提 议股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计 委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 第十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应 当在发出股东会通知前书面通知董事会，同时向证券交易所备 案。 审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之 十。 第十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董 事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股 东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会 通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获 取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所 必需的费用由公司承担。 第十六条 除本规则另有规定外，股东会由董事会负责召 集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过 半数董事共同推举的一名董事主持。 召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法 继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第四章 股东会的提案与通知 第十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。 第十八条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单 独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提 出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在 股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的 内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、 行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范 围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修 改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案， 股东会不得进行表决并作出决议。 第十九条 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告 方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方 式通知各股东。 第二十条 股东会通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 全部具体内容。 股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东会召开当日 上午9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3： 00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。 第二十一条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知 中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份的数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单 项提案提出。 第二十二条 董事的提名方式和选聘的程序为： （一）非职工代表担任的董事候选人由董事会或者单独或 合计持有公司百分之一以上股份的股东提名，由股东会选举产 生； （二）董事会成员中设职工代表的，职工代表董事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。工会主席、副主席一般应提名为职工董 事候选人。职工董事可以成为审计委员会成员。 （三）非职工代表担任的董事由股东会选举或更换。 （四）董事候选人应在股东会、职工代表大会等有权机构 审议会议召开之前作出书面承诺，同意接受提名/选聘，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行 董事职责。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，可由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务 的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不 得延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作 日公告并说明原因。 第五章 股东会的召开程序 第二十四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施， 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股 东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 第二十五条 股权登记日登记在册的股东或其代理人均有 权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席 股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股 份没有表决权。 第二十六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或其 他合适地点。 公司股东会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按 照法律、行政法规、中国证监会或者《公司章程》的规定，采 用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人 代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十七条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间和表决程序。 股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东会召开当日 上午9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3： 00。 第二十八条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也 可以委托代理人代为出席和表决。代理人应当向公司提交授权 委托书，并在授权范围内行使表决权。 授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审 议事项投赞成、反对或弃权票的指示等； （四）授权委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人单位股东的， 应加盖法人单位印章。 第二十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公 证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。 第三十条 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份 证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）；委托代理人出 席的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书。法人股东应 当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位机构 主体资格证明、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的， 代理人应当出示本人身份证、法人股东单位机构主体资格证明、 法定代表人资格证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的 授权委托书。 第三十一条 公司召开股东会，应当制作出席会议人员的 签名册。签名册载明出席会议人员姓名(或单位名称)、身份证号 码、持有或代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 第三十二条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提 供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 第三十三条 股东(或股东代理人)出席股东会，有权对公 司的经营活动提出质询或建议，有权查阅股东会会议记录。 第三十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的， 董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。 第三十五条 出席股东会的股东(或股东代理人)需要在股 东会上发言的，应当遵守以下规定： （一）事先填写发言单，发言单应当载明发言人姓名、代 表股份数额(含受托股份数额)等内容，股东代表发言的先后顺序 由会议主持人确定； （二）每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但 经会议主持人同意可适当延长； （三）针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。 第三十六条 股东会讨论议案时，会议主持人可视情况决 定是否终止讨论。 第三十七条 在股东会进行过程中，会议主持人可以决定 中途休息。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第三十八条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第三十九条 除依据有关法律、行政法规或者涉及公司商 业秘密不能在股东会上公开之外，董事、高级管理人员在股东 会上应就股东的质询作出解释和说明。 第四十条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决 议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股 东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会 派出机构及证券交易所报告。 第四十一条 公司召开股东会应当坚持朴素从简的原则， 不得给予出席的股东(或委托代理人)额外的经济利益。 第六章 股东会的表决和决议 第四十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第四十三条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （五）发行公司债券； （六）变更募集资金用途事项； （七）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当 以特别决议通过以外的其他事项。 第四十四条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； （五）股权激励计划； （六）调整公司利润分配政策； （七）法律、行政法规或章程规定的，以及股东会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。 第四十五条 除累积投票制外，股东会对所有列入会议议 程的提案应当进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按 提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东会中止或不能作出决议外，不得对提案予以搁置或不予表 决。 股东会不得对召开股东会的通知中未列明的事项进行表决。 股东会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变 更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。 第四十六条 股东会审议董事选举的提案，应当对每一个 董事候选人逐个进行表决。选举董事候选人提案获得通过的， 新任董事在会议结束后立即就任，但股东会会议决议另行规定 就任时间的从其规定。 第四十七条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应 当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决 权的股份总数。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 关联股东的回避和表决程序为： （一）公司董事会秘书或关联股东或其他股东提出关联股 东回避申请，要求进行回避； （二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项； （三）股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关 联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联 股东按照《公司章程》的相关规定进行表决。 第四十八条 股东会采取记名投票的方式进行表决，其中 董事的选举可以采取累积投票制进行表决。如公司的单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，应 当采用累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，也应当 采用累积投票制。累积投票制是指股东会在选举董事时，股东 持有的每一股份拥有与拟选举董事总人数相等的表决权，股东 既可以将所有的表决权集中投票选举一人，也可以将表决权分 散投票选举数人，但股东投给各候选人的表决权数之和不得超 过其表决权总数。股东会根据拟选举的董事的总人数，按照各 候选人所得表决权数的多少确定董事的当选。 第四十九条 股东(包括股东代理人)以其所持有的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。 股东违反《证券法》第六十三条第一款、第二款的规定买 入公司有表决权的股份的，在买入后的36个月内，对该超过规 定比例部分的股份不得行使表决权。前述股份不计入出席股东 会有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入 出席股东会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者 依照法律法规设立的投资者保护机构可以公开征集股东提案权、 表决权。征集人应当依法依规披露征集公告和相关征集文件， 公司应当予以配合。征集人不得以有偿或者变相有偿的方式征 集股东权利。 第五十条 参与现场表决的股东(包括股东代理人)应该以书 面方式填写表决票。 表决票一般由董事会秘书负责制作，其基本格式应包括股 东名称(姓名)、持股数量、表决事项、“同意”、“反对”、“弃权”等选择项、股东(或股东代理人)签名处等。 股东(包括股东代理人)应该在表决票上书面填写股东名称及 其在股权登记日的持股数量。 股东应该在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称(或 姓名)以外，本身也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代 理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃 权”处理。 出席股东会的股东(包括股东代理人)，应该对提交表决的提 案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构 作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行 申报的除外。多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决 票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨 认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果作“弃权”处理。 第五十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 第五十二条 董事会(或其他股东会会议召集人)应当事先 安排适当的计票人员对投票结果进行统计，同时应当安排适当 的监票人员对计票过程和计票结果进行现场监督。 第五十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关 股东及代理人不得参加计票、监票。 在以现场开会方式召开股东会会议的时候，会议主持人应 当在表决之前向到会股东(含代理人)宣读股东会召集人推荐的计 票人和监票人名单，并征求到会股东(含代理人)意见，若持反对 意见的股东(含代理人)所持表决权份额超过出席会议股东(含代 理人)所持表决权总数的半数，则应当立即另行推选新的计票人 和监票人。另行推选计票人和监票人按以下程序进行：出席会 议股东(代理人)均有权推荐计票人和监票人，经出席会议股东 (含代理人)所持表决权总数的过半数同意的，该推荐人士则开始 履行计票或监票职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法 律责任。 第五十四条 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股 东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表 决结果载入会议记录。 第五十五条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五十六条 公司股东(包括其代理人)通过合法的股东会 其他方式行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数 以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东 会的表决权总数。 第五十七条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其 他方式。股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统 计现场投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会 议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并 根据表决结果宣布提案是否通过。 第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任 何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点 票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有 异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应 当立即组织点票。 第五十九条 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网 络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第六十条 股东会各项决议的内容应当符合法律、行政法 规和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责， 保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的 表述。 第六十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会 以特别决议批准，公司不得与董事、总裁和其他高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。 第六十二条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出 席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公 司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。 第六十三条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股 东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第六十四条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记 录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总裁和其 他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股 份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师、计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 第六十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准 确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席 的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保 存期限不少于十年。 第六十六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增 股本提案的，公司应当在股东会结束后二个月内实施具体方案。 第六十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的 无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者 依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以 自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东 会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的， 应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判 决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高 级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披 露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执 行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义 务。 第七章 附则 第六十八条 本规则未尽事宜，应当按照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定执行。 本规则的任何条款，如与届时有效的法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第六十九条 本规则所称“以上”含本数，“超过”、“过”不含 本数。 第七十条 本规则由董事会负责解释。 第七十一条 本规则自股东会审议通过之日起生效。 诚邦生态环境股份有限公司 2025年8月 中财网
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