城建发展(600266):城建发展第九届董事会第二十三次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年8月29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年8月19日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张 成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2025年半年度报告及摘要 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （二）关于向内蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡采购基层办公用 品项目捐赠的议案 同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向内 蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡捐赠现金8万元人民币，用于其采购 14台电脑及1台复印彩印一体机，帮助该乡各村进一步提升基层办 公效能，助力乡村产业发展。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025年8月30日 ?报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 2.董事会审计委员会决议 中财网
 |