会通股份(688219):会通新材料股份有限公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与ESG委员会并修订相关实施细则
会通新材料股份有限公司关于 董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与ESG 委员会并修订相关实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与 ESG委员会的议案》。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会决定将原董事会下设的专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略发展与 ESG委员会”。《会通新材料股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》相应调整修改为《会通新材料股份有限公司董事会战略发展与 ESG委员会实施细则》，在原有职权基础上增加 ESG管理等职责，并修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成成员及其任期不变。此次调整旨在将 ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2025年 8月 30日 中财网
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